Acceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana
Certificado acreditativo
Contenidos didácticos de calidad
Calendario flexible
Profesores especializados
Aula virtual accesible para PCs, notebook, tablet y smartphone
Opción a disponer de asistencia de profesor o sólo acceso a contenidos (autoestudio)
Bonificación
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Curso Online Bonificado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Calendario: Flexible.
Fecha disponible: Inmediata.
Porcentaje de Bonificación: 100%
Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.
Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.
Temario Personalizado.
La prevención del blanqueo de capitales, eje estratégico en gestión empresarial y compliance operativo
Durante 2024, el SEPBLAC recibió un total de 24.321 comunicaciones por indicio (SEPBLAC, 2024) , lo que supone un incremento de aproximadamente el 76% superior respecto a 2023 (SEPBLAC, 2024) . Este dato evidencia la creciente exigencia sobre los sujetos obligados y la intensificación de la vigilancia institucional en un contexto donde la integridad del sistema financiero se protege mediante normas de obligado cumplimiento transversal.
Leer másEl marco normativo pivota sobre la Ley 10/2010, de 28 de abril, complementada por el Real Decreto 304/2014, que desarrolla su reglamento, y el reciente Reglamento (UE) 2024/1624, aplicable desde mayo de 2024. Este último establece obligaciones reforzadas de diligencia debida, evaluación de riesgos y políticas de control interno para todas las entidades obligadas. La normativa exige medidas organizativas concretas: órganos de control interno, responsables de cumplimiento normativo, procedimientos de identificación formal del cliente (KYC), análisis continuo del riesgo y comunicación inmediata al SEPBLAC de operaciones sospechosas. El régimen sancionador contempla multas mínimas de 150.000 euros en infracciones muy graves, que pueden alcanzar el 10% del volumen de negocio anual. La profesionalización del compliance en esta materia resulta hoy un requisito estructural en áreas de gestión, administración, asesoría jurídica, auditoría y dirección financiera.
Leer menos| Responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras que necesitan implementar protocolos efectivos contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Directivos y administradores de empresas obligadas que buscan conocer sus responsabilidades legales en prevención de operaciones sospechosas. Asesores fiscales y gestores administrativos que desean actualizar conocimientos sobre declaraciones de origen y destino de fondos. Profesionales del sector bancario y financiero que requieren dominar el marco legal vigente y las obligaciones de reporte ante organismos oficiales. |
| La duración del curso de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es de 20 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más horas lectivas según se necesite. Fecha de inicio: A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado. |
Objetivos
- Conocer el marco legal vigente y los organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
- Aplicar las medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas en la identificación de clientes.
- Identificar operaciones sospechosas y establecer procedimientos de examen especial conforme a la normativa.
- Implementar órganos internos de control, políticas de admisión de clientes y procedimientos de comunicación al SEPBLAC.
- Comprender el régimen de infracciones, sanciones y el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales.
| Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo. | La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación. |
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Existen dos modalidades disponibles: Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses. Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. |
Temario
NOTA:
Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997.
Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de
2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos,
esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos
bonificados para trabajadores.
El temario predefinido del curso online de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es el siguiente:
1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 MARCO LEGAL
1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
6 FORMACIÓN
6.1 FORMACIÓN
7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
8.1 OBJETO Y CONTENIDO
8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10.1 NORMA GENERAL
10.2 EXCEPCIONES
11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
14 INFRACCIONES Y SANCIONES
14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
15 MODIFICACIONES
ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES
15.1 Real Decreto 609-2023
16 ANEXOS
16.1 ANEXO 1
16.2 ANEXO 2
16.3 ANEXO 3
16.4 ANEXO 4
16.5 Cuestionario: Cuestionario final
Respondemos en aproximadamente
3 horas promedio en días laborables.
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